因与身份不明客户进行交易等，新网银行被罚630万

中华网财经7月26日讯，中国人民银行成都分行公布行政处罚信息公示表，四川新网银行股份有限公司（下称新网银行）存在的主要违法违规事实（案由）为未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明客户进行交易等四项问题。中国人民银行成都分行对新网银行及其相关负责人作出相关处罚。

针对上述违法行为，中国人民银行成都分行对新网银行罚款630万元；对刘波罚款人民币9.5万元；对李秀梅罚款人民币8.5万元；对刘刚罚款人民币4.5万元；对郭军罚款人民币1万元。

刘波是时任新网银行副行长，李秀梅时任B2C消费金融部总经理。

新网银行是国内第三家具有互联网背景的民营银行，主要股东包括新希望集团、小米、红旗连锁(002697,股吧)等，因其互联网银行概念而受到市场关注。

截至2020年末，新网银行总资产为405.61亿元，总负债为355.50亿元，全年实现营业收入、净利润分别为23.57亿元、7.06亿元，相较2019年同比下降12.09%、37.69%。