7月30日烟台市公安局蓬莱分局发布通告，北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司正式被公安机关立案。
通告指出，北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司违法国家金融管理法规，以高利息引诱投资，非法吸收资金。以备立案侦查并开始受理工作，请投资受损人（出借人）自即日起携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单等资料前往户籍所在地派出所登记报案。
据相关媒体报道，2020年9月10日，捷越联合旗下P2P向上金服平台首次因逾期而被点名“通报风险”。针对多位出借人在信访中投诉捷越联合旗下P2P平台向上金服无法兑付、逾期不还款一事，北京市东城区金融办在当时的回复中表示，将向相关部门反映，通报风险。督促平台主动与投诉人沟通，协商进行解决。如合法权益受到损害，请投诉人及时通过司法部门解决。
业内曾披露，捷越联合旗下两家P2P平台向上金服和向前金服的累计借贷余额超过141亿元。向前金服运营数据显示，截至2020年7月31日，累计出借565.9亿余元，借贷余额为114亿余元，利息余额为10.44亿元，借贷余额笔数为249778笔。截至2020年9月9日，向上金服累计总交易额557亿元，借贷余额约26.68亿元，利息余额为2.92亿元；累计出借人数量为56.4万余人，当前出借人数量为3.12万人。当前借款人数量为46356人，借款余额笔数为43035笔。
