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传化支付再陷为非法交易提供通道风波 频繁遭投诉难题待解

2020-08-10 11:16 来源: 中国网财经

中国网财经8月10日讯 (记者 常实 杨畅)近日,裁判文书网公布一则判决书。该判决书显示,“亿龙管家平台系统”为赌博、诈骗等网站提供网络支付接口进行赌资、诈骗款等资金的支付结算业务,而传化支付等第三方平台为其提供支付通道。

值得关注的是,在投诉平台上,多名投诉人投诉传化支付为非法博彩、非法外汇、境外赌博网站提供支付通道。

中国网财经记者就相关问题向传化支付核实,截至发稿前,该公司未作回应。

裁判文书网8月3日披露的一份裁判文书显示,在第四方支付为赌博、诈骗等网站提供网络支付接口进行赌资、诈骗款等资金的支付结算业务案件中,传化支付为其提供了支付通道。

该案件详情显示,“亿龙管家平台系统”为赌博、诈骗等网站提供网络支付接口进行赌资、诈骗款等资金的支付结算业务。平台关联公司收款后,由柯宜藤对资金进行归集、调度,并按约定的比例扣除手续费后,再通过传化支付等第三方支付平台付款至平台商户指定的账户。如平台出现支付不畅等问题,平台商户的相关人员(一般为客服)则会联系平台的客服徐进辉,由徐进辉协调解决。

在6月5日公布的一则裁判文书显示,被告人王浪、孙杰、张旺、孙建军,未经国家有关主管部门批准,非法经营期货业务。证人证词显示,其主要投资了A50、德指和恒生指数,都是国际期货,其中2018年11月15日分4次入金19.5万元,第5次入金19,500元,11月16日分两笔入金19.5万元和5,200元,兑换成15.38万美金,对方账户叫传化支付有限公司。

中国网财经记者采访了传化支付如何看待“公司为第四方支付、赌博诈骗平台、非法期货等提供支付通道的行为,是否作出了整改。”截至发稿前,该公司未作回应。

除上述已经公开判决的文书显示传化支付为非法交易提供支付通道以外,投诉网站上还有更多该类型投诉和指控。

在21CN聚投诉上,传化支付的投诉量为144条,其中数量最多最典型的指控是“传化支付为非法交易提供支付通道”。投诉案由有“传化支付公司为杀猪盘境外博彩平台进行支付阶段、传化支付为互联网彩票网站提供黑支付通道”等。中国网财经记者就上述投诉的真实性采访了传化支付,该公司未回应。

此外,据中国人民银行杭州中心支行今年2月公布的罚单,传化支付因“违反清算管理规定”被罚没93万余元。

(责任编辑: 李佳佳)
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