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刚刚!上海传来大消息:"联璧金融"案主要嫌犯出逃境外被抓获!查冻涉案资产约3亿元

2018-08-08 07:09 来源: 和讯名家

  P2P再次传来大消息,联璧金融案主要犯罪嫌疑人被抓获了!

  天涯海角,有逃必追

  8月7日晚间消息,上海市公安局官方微博@警民直通车-上海 发布消息称,成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人。

  公告如下:

  2018年6月21日,上海市公安局松江分局根据群众举报,对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  经侦查发现,上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,向社会不特定公众非法募集资金。该司法定代表人侬某(男,38岁,云南人)已于6月20日凌晨出逃境外。

  为此,市局经侦总队即会同松江分局等单位成立联合侦破组,抽调精干警力开展专案侦查,先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查冻涉案资产约3亿元。

  在公安部的统一指挥下,联合专案组同步开展缉捕追逃工作,并于8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案,并于8月7日押解回国。目前案件仍在进一步调查中。

  公安机关将全面查清案件事实,并全力开展追赃挽损工作。请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍地或实际居住地公安机关登记报案,配合开展调查取证工作。此外,为方便投资人登记,公安机关将于近期在互联网上开通本案投资人信息登记平台。请广大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣、不参与各类非法聚 集活动。

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  联璧金融案回顾

  今年6月21日,上海高额返利平台联璧金融遭用户挤兑。官网已经无法打开,提现困难。

  有投资者当时收到一条联璧金融的通知。通知称近日投资者集中兑付现象较为严重。

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随后被公安部门立案侦查,缘由是涉嫌非法吸收公众存款。

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  联璧金融与斐讯“0元购”模式

  6月23日,上海市公安局松江分局通报称,已对联璧金融相关人员涉嫌违法犯罪立案侦查,对张某等15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  据悉,联璧金融于2014年组建成立互联网金融事业部,进行互联网理财平台的开发,推出微信版理财平台“联璧钱包”及APP产品“联璧金融”。

  值得注意的是,联璧金融的业务模式主要有两种,普通的活期、定期投资理财产品其年化收益率远高出市面其他理财产品,分别在6.9%、10%左右。此外,还与产品研发制造商斐讯推出“0元购”路由器的活动。

  喜欢薅羊毛的朋友,应该或多或少都听说过斐讯路由器的羊毛,购买了斐讯的路由器之后,一个月之后全额返还,外加几块的利息。

  在京东上,买下399斐讯路由器,上面会附带一个K码,拿着K码到联璧金融投资,1个月后会返还你399买路由器的钱,还有额外3元利息。

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  所谓的路由器、手机之类的就可以看成是投资奖励,也可以视为获客成本,在获客成本千元左右的今天,一个路由器就能拉到一个客户,可以说是非常划算了。

  这个套路,对联璧金融来说,“零元购”活动能快速汇聚大批新客户。平台以成本极低的路由器做了获客。过来薅羊毛的客户看上了理财产品的收益,就投个几万块在里面。

  这也就意味着,通过这种互联网金融平台与通信产品的联合,联璧金融和斐讯则分别解决了获客和提升路由器销量的目的。正是凭借着这种营销方式,斐讯路由器的市场份额目前已大约处于市场第三的位置。

  京东页面信息之前显示,已有近265万用户成功提现。

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  基金君加入了一个联璧金融交流群,发现很多人不仅仅只买了电子产品上车,还有买了理财产品的,金额都不小。

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  联璧金融炸出了斐讯 前面基金君提到过,很多投资者上了联璧金融的车主要是因为斐讯路由器,所以爆雷之后纷纷把矛头指向斐讯。

  在联璧金融官网崩盘当天,斐讯在第一时间发布公告,对自家客户进行兜底承诺。凡是已售出的硬件产品“K码”由斐讯负责协调第三方进行兑现,但仅限于购买斐讯产品的客户,联璧金融其他产品用户不在他们的服务之列。

  看似是斐讯的一种营销手段,斐讯也迅速公告撇亲了联璧与自己无关,但实际上两家公司有着千丝万缕的关系。据业内人士透露,联璧、斐讯存在关联关系,甚至算得上“同一控制人”的联系。

  而如今警方通报中的斐讯实控人顾国平也被采取刑事强制措施。

  斐讯系由顾国平创办,主营路由器、智能硬件等。

  再来介绍一下顾国平这个人。

  这位出生于1977年的上海松江人,拿到过地方政府十几亿甚至更高金额的智慧城市业务订单,外界也给了他“有背景”“资本玩家”等模糊标签。

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  2016年年初他被市场称为“A股大股东爆仓第一人”。他曾经是ST慧球的董事长及实际控制人,并几度尝试将旗下实体上海斐讯装入ST慧球,但屡尝败绩,一朝爆仓,股权被冻结,各种诉讼追随而至。

  顾国平爆仓之后,在ST慧球上的故事更惹市场关注:

  在2016年,再度发生爆仓的顾国平辞去ST慧球董事长一职,暗中将ST慧球控制权转让给了鲜言,但这次交接并不顺利,另一方瑞莱嘉誉趁势在二级市场举牌ST慧球,随后,鲜言和瑞莱嘉誉发生了激烈的夺壳战,其中,鲜言一方炮制了“1001项奇葩议案”震惊了监管层。最终,证监会对参与该事件的各方做出处罚,其中,顾国平因为退出ST慧球时隐瞒了转让控制权的情况,被采取终身证券市场禁入措施。

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天眼查信息显示,联璧金融三个历史股东金伟、陈海东和韩凌,与斐讯存在着关联关系。

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  据证券时报报道,斐讯公司持股的3家公司:上海勃奈电子有限公司、上海映碧投资有限公司(简称“映碧投资”)、上海通木投资有限公司(简称“通木投资”),其法人皆为金伟。陈海东为映碧投资、通木投资公司最终受益人,韩凌在不同公司担任过监事。

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  从通过专利信息查询:陈海东实际上为斐讯公司的董事。

  此外,经过相关资料查询,联璧金融平台标的借款方:上海勃奈电子有限公司、上海讯恒投资咨询有限公司,都是斐讯的关联方,而迅恒投资的股东徐锦贤是斐讯通信的董事。

  那么投资者的钱去了哪儿呢?

  今年2月中国证券报报道:上海炳通4.5亿举牌上市公司绿庭投资(600695,股吧)。举牌的4.5亿资金,3亿来自上海康斐,1.5亿元来自融资融券。

  经过查询可以看到上海康斐大股东为四川斐讯数据通信技术有限公司,最终的实际控制人为斐讯大股东顾国平。

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  而成立仅4个月的上海康斐能拿得出3亿元资金,借给上海炳通用于举牌绿庭投资,钱是来自哪里?

  有证据显示,联璧金融和另外一家平台“华夏金服”与斐讯通信合作开展“零元购”活动延揽理财客户,然后将资金转而借给上海康斐下游企业及有关联关系的投资机构。

  在资金流背后的复杂关系,简单粗暴的给大家上个图,或许能看得更清楚:

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  截止目前,斐讯所有电子产品在京东都被下架,而前几天有报道称,跟斐讯一样营销模式的极路由目前也面临困境,创始人王楚云发公开信称,由于合作方i财富因“非法吸收公众存款案”被立案,并出现兑付困难,以及京东下架所有金融类产品,致使极路由现金流出现断裂,核心销售渠道被迫阻断,具体经营状况面临重大危机。

  P2P专项整治9大新要求

  针对近期互联网金融平台“爆雷”风险事件,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室认真分析总结了当前互联网金融风险形势,对稳步推进互联网金融特别是网络借贷风险专项整治工作提出了明确要求。

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  新华社报道,上述小组具体做出了一下安排:

  一是尽快部署行业检查和企业自查。有关部门近期将以“一个办法、三个指引”为依据印发现场检查细化标准,组织行业检查和企业自查,边查边整,即查即改。

  二是允许合规机构继续经营。经有关部门认定,基本符合信息中介定位和各项标准的机构将接入信息披露和产品登记系统,继续开展网络借贷业务。经过一段时间运行检验后,条件成熟的机构可按要求申请备案。

  三是引导不合规机构良性退出。按照市场化、法治化原则,妥善处理退出机构的资产债务关系,鼓励金融机构参与平台债权债务转出、出让和兼并重组,尽最大可能保障投资人权益,实现无风险退出。

  四是依法处理严重违法违规机构。对于恶意退出经营、“跑路”、抽逃资金等性质恶劣的行为,要依法严惩,维护市场秩序和社会稳定。

  五是严厉打击借款人恶意逃废债行为。对于借本次风险事件进行恶意逃废债的借款人,要给予打击、纳入征信系统、建立失信惩戒制度等措施。

  六是对违法违规自媒体进行治理。对于夸大事实、进行不实报道,以及对机构进行敲诈勒索的自媒体,有关部门要进行重点治理、严厉查处。

  七是做好与投资人的沟通引导工作。有关平台和政府部门要耐心听取投资人诉求,做好政策宣传,明确专项整治工作“保护合法、打击非法”的总体精神,提升投资人对投资、借贷的理性认识,增强风险辨别和防范意识。

  八是推进网络借贷长效机制建设。抓紧研究网络借贷发展的体制机制、监管安排、准入管理、监管科技等,抓紧修订完善相关法律法规,为网络借贷平台依法监管提供法律依据。

  九是切实加强联动形成合力。中央有关部门,相关金融监管部门、各地方人民政府、行业自律组织发挥职能作用,密切协作,共享资源。要压实从业机构法律责任和股东连带责任。进一步加强对互联网金融的研究,共同促进互联网金融有序健康发展。

    本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑: 娄在霞)
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