湖北咸丰公安顺藤摸瓜打掉一电诈“跑分”团伙

极目新闻记者 王佳文

通讯员 胡思宇 向兴宇

近日，湖北省咸丰县公安局高乐山派出所民警经过缜密侦查、多方协作，成功打掉一“跑分”团伙，移送起诉10名犯罪嫌疑人。

电诈团伙被打掉

“我的银行卡不知道为什么被冻结了，我现在无法领取退休金。”11月20日，一刘姓女子来到咸丰县公安局高乐山派出所报警求助。

接警后，办案民警立即展开调查，经过分析研判，发现该女子银行卡账户交易异常，有“跑分”嫌疑。经进一步调查和分析研判，民警发现该女子在明知转账资金系违法犯罪所得的情况下，仍出售个人银行卡帮助转账。

民警迅速立案侦查，通过讯问，民警顺藤摸瓜，及时挖出刘姓女子“上线”白某和刘某。根据已查明的犯罪事实以及3人的供述，其余7名犯罪嫌疑人也先后落网。

经查，2021年10月，犯罪嫌疑人白某、刘某为牟取非法利益，从身边人入手，在白某家中先后组织白某华、熊某珍等10余人为网络赌博、网络诈骗等违法犯罪活动转移资金。

据悉，被组织者多为无业人员，贪图小便宜，在明知对方索要银行卡是从事违法犯罪活动的情况下，仍向白某、刘某提供银行卡、手机银行APP登录密码等信息，并从中获取“好处费”，累计流转不法资金达80万余元。近日，10名犯罪嫌疑人全部被公安机关依法移送起诉。